Les Etats membres de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) : huit (8) francophones : (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Togo, Sénéga)l – cinq (5) Anglophones : (Gambie, Ghana, Libéria, Nigéria Sierra Léone,) deux (2) lusophones : (Guinée Bissaû, Iles du Cap Vert).

Reconnaissant que :

• le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont des sujets qui revêtent une grande importance à l’échelle internationale et qui nécessitent une action globale ;

• les économies et les systèmes financiers nationaux de la CEDEAO ont besoin d’être protégés contre l’argent blanchi et les fonds terroristes ;
• la région de l’Afrique de l’Ouest doit traiter de ces questions en leur apportant une réponse globale ;

La conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO ont pris :

• la décision en date du 10 décembre 1999 portant création du Groupe Inter-gouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) ;

• la décision en date du 16 décembre 2000 portant adoption des statuts du GIABA ;

• la décision en date du 12 janvier 2006 adoptant les statuts révisés du GIABA pour y faire figurer en bonne place à côté de la lutte contre le blanchiment d’argent, la nécessaire lutte contre le financement du terrorisme.

1. de protéger de l’argent du crime les systèmes financiers et bancaires, les économies nationales des Etats membres, et de lutter contre le financement du terrorisme ;
2. d’améliorer et d’intensifier la lutte contre le blanchiment des produits du crime ;
3. de renforcer la coopération internationale entre ses membres.

L’action du GIABA vise à :

1. Combattre le blanchiment des produits du crime et le financement du terrorisme ;
2. Veiller à la mise en place d’une manière harmonieuse et concertée, des mesures de lutte appropriées contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
3. Evaluer par des auto-évaluations et des évaluations mutuelles entreprises selon la méthode GAFI , les progrès accomplis et l’efficacité des mesures prises ;
4. Encourager l’adhésion d’autres Etats Africains.

LES ORGANES DU GIABA

Le GIABA est composé des organes suivants :

• Le Comité ministériel ad hoc composé des Ministres chargés des Finances, justice, sécurité ou intérieur des Etats membres - Organe de décisions ;
• La Commission technique composée des experts des Ministères chargés des Finances, Justice, Sécurité ou Intérieur des Etats membres – Organe d’études et d’avis.
• Le Secrétariat Administratif composé :

• du Secrétaire Administratif
• du Secrétaire Administratif Adjoint et,
• du Personnel nécessaire à son bon fonctionnement – Organe d’exécution